![Termómetro](data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18" height="18" viewBox="0 0 24 24"><path d="M10 14.76V5a2 2 0 114 0v9.76a4 4 0 11-4 0z" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/><path d="M12 17v-6" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/></svg>){kind=small}
ECONOMIA
21 de octubre de 2023
Nuevos operativos en sucursales de una casa de cambio
La financiera en cuestión está sospechada de realizar maniobras ilegales con divisas mediante la utilización de CUIT o CUIL de personas indigentes, para luego vender los dólares de manera ilegal a ciudadanos uruguayos. Los operativos se realizan en Nordelta, Pergamino y Mar del Plata.
Efectivos de la Policía Federal (PFA) junto con inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Aduana realizaban este viernesnuevos operativos de fiscalización en distintas sucursales de una casa de cambio registrada ante el Banco Central, con el objetivo de controlar que no haya irregularidades en las operaciones con divisas.
El procedimiento se llevaba adelante simultáneamente en varias sucursales de la financiera en la provincia de Buenos Aires, destacándose el de avenida de Los Lagos al 6.800, en la zona de Nordelta, localidad de Rincón de Milberg, en el partido de Tigre.
Las otras fiscalizaciones a la misma casa de cambio tenían lugar en las localidades de Pergamino (av. de Mayo al 400) y Mar del Plata (Güemes al 2.500).
La financiera en cuestión está sospechada de realizar maniobras ilegales con divisas mediante la utilización de CUIT o CUIL de personas indigentes, para luego vender los dólares de manera ilegal a ciudadanos uruguayos, explicaron fuentes de la Aduana a Télam.
Al llegar a la sucursal de Nordelta, los agentes de la PFA y de la Aduana-AFIP se encontraron con que la misma estaba cerrada.
En tanto, en las redes sociales de la financiera investigada se informó que todas sus sucursales permanecerán sin atención al público desde este viernes hasta el lunes.
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
ECONOMIA
Capital Humano confirmó el pago de Volver al Trabajo en junio de 2026
El Ministerio de Capital Humano confirmó que los beneficiarios del programa Volver al Trabajo cobrarán nuevamente los $78.000 durante junio de 2026. La medida se da en cumplimiento de una cautelar dictada por la Justicia Federal de Campana.ECONOMIA
Tensión en Tierra del Fuego: acampe y protesta contra la quita de subsidios al gas
Vecinos de Ushuaia se movilizaron frente a la Casa de Gobierno en medio de bajas temperaturas y advirtieron sobre el impacto económico y social de los cambios en la política energética.ECONOMIA
Caída de ventas y expectativas: el comercio local inicia 2026 en retroceso
El relevamiento económico de SAPIENCIA correspondiente al primer trimestre del año evidencia un deterioro en el clima de negocios, con menor actividad, aumento de costos y una demanda debilitada que impacta en la rentabilidad del sector.Comentarios
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno.
